Акционеры из России и СНГ
Как правило, банки из респектабельных юрисдикций с большим подозрением относятся к компаниям, акционерами которых являются резиденты из России или других стран СНГ. Но это не значит, что счет в таких банках открыть невозможно, просто процедура будет сложнее и дольше.
В связи с этим банки требуют большое количество документов, подтверждающих благонадежность компании, бенефициаров и директоров, а также чистоту происхождения денежных средств. Банки могут затребовать любые документы (например, выписку по счетам акционеров за последние 7 лет). Поэтому процедура открытия банковского счета за рубежом может растянуться на несколько месяцев.